证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-028
北京首钢股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。现场会议于2024
年6月28日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室
如期召开。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由邱银富董事长主持。
本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份6,486,476,761股，占
公司有表决权股份总数的83.2174％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,214,199,140股，占
公司有表决权股份总数的66.8949％。
通过网络投票的股东31人，代表股份1,272,277,621股，占公司有
表决权股份总数的16.3225％。
中小股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份37,399,536股，
占公司有表决权股份总数的0.4798％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,900股，占公
司有表决权股份总数的0.0003％。
通过网络投票的中小股东29人，代表股份37,378,636股，占公司
有表决权股份总数的0.4795％。
（三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的
现场会议。北京国枫律师事务所律师程婷、张晓武作为本次会议的见
证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
（二）本次股东大会提案具体表决结果如下。
提案一《2023年度董事会报告》
总表决情况：
同意6,484,752,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9734％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0212％；弃权345,811股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 35,675,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 95.3906％；反对 1,378,100 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6848％；弃权 345,811 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9246％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
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分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案二《2023年度监事会报告》
总表决情况：
同意6,484,862,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9751％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0212％；弃权236,400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意35,785,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的95.6831％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的3.6848％；弃权236,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.6321％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案三《2023年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同意6,484,862,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9751％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0212％；弃权236,400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意35,785,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的95.6831％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的3.6848％；弃权236,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
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数的0.6321％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案四《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意6,484,862,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9751％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0212％；弃权236,400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意35,785,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的95.6831％；反对1,378,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的3.6848％；弃权236,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.6321％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案五《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意5,744,791,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的88.5657％；反对741,685,379股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的11.4343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36,654,836股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的98.0088％；反对744,700股，占出席本次股东大会中小股东
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有效表决权股份总数的1.9912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权 0股）， 占出席本次股 东大会中小 股东有效表 决权股份总 数的
0.0000％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案六《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 6,484,668,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9721％；反对 1,808,100 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,591,436 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 95.1654％；反对 1,808,100 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8346％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案七《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
总表决情况：
同意 2,051,162,427 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.2959％；反对 14,544,534 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 22,855,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 61.1104％；反对 14,544,534 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 38.8896％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有
限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席
本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据
上述表决情况，该提案获得通过。
提案八《与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》
总表决情况：
同意2,051,162,427股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.2959％；反对14,544,534股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.7041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,855,002股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的61.1104％；反对14,544,534股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的38.8896％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有
限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席
本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据
上述表决情况，该提案获得通过。
提案九《关于提供银行授信担保的议案》
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总表决情况：
同意 1,322,956,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.0438％；反对 742,750,579 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 35.9562％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,589,636 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 95.1606％；反对 1,809,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8394％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东首钢集团有
限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应由出席
本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据
上述表决情况，该提案获得通过。
提案十《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股
票等事项的议案》
总表决情况：
同意 6,485,161,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9951％；反对 314,700 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 36,084,490 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1354％；反对 314,700 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8646％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
该提案属于特别决议事项，公司2021年限制性股票激励计划的激
励对象需回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东
所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案十一《关于修改章程及其附件的议案》
总表决情况：
同意 6,486,111,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9944％；反对 365,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,034,436 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.0238％；反对 365,100 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9762％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权
股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得
通过。
提案十二《关于修改独立董事制度的议案》
总表决情况：
同意 6,452,839,071 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.4814％；反对 33,637,690 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.5186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 3,761,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 10.0585％；反对 33,637,690 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 89.9415％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师程婷、张晓武作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《北京首钢股份有限公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
（二）法律意见书
北京首钢股份有限公司董事会
2024年6月28日
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