证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2024-052



                   北京首钢股份有限公司
    关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年12月27
日召开2024年度第三次临时股东大会。现将会议事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司八届十二次董事会会议决议召开
本次股东大会。
    （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间:2024年12月27日（星期五）15:00。
    2.网络投票时间:2024年12月27日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024年12月27日的9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议。
    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

                                  1
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024年12月20日。
    （七）出席对象：
    1.2024年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《关于
2025年度日常关联交易额预计情况的议案》及《关于签署<首钢集团
有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属
企业之管理服务协议>的议案》回避表决。
    上述议案内容详见公司于2024年12月11日披露的《北京首钢股份
有限公司关于2025年度日常关联交易额预计情况的公告》及《北京首
钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关
联交易公告》。
    3.公司董事、监事和高级管理人员。
    4.公司聘请的律师等中介机构人员。
    （八）会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石
景山路68号）。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议提案
                     本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
 提案编码                        提案名称         该列打勾的栏
                                                    目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                            非累积投票提案

                                  2
   1.00    关于修改章程的议案                           √
   2.00    关于选聘会计师事务所的议案                   √
   3.00    关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议案   √
           关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有
   4.00    限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之     √
           管理服务协议》的议案

    （二）提案披露情况
    本次股东大会拟审议提案已经过公司八届十一次董事会会议、八
届九次监事会会议、八届十二次董事会会议及八届十次次监事会会议
审议通过，并分别于2024年10月30日、12月11日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。其中，《关于2025年度
日常关联交易额预计情况的议案》及《关于签署<首钢集团有限公司
与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管
理服务协议>的议案》涉及关联交易，关联方首钢集团有限公司需对
上述议案回避表决；《关于修改章程的议案》为特别决议议案，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
    （二）登记时间：2024 年 12 月 24 日、25 日 9:00-11:30、
13:30-16:00。
    （三）登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股
份大楼（脱硫车间）五层。
    （四）登记方法：
    1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董
事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账
户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。
    2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户
卡、法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，
                                 3
还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人
身份证登记。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记
（需在 2024 年 12 月 25 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
    （五）联系方式：
    地    址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
    邮政编码：100041
    电    话：010－88293727
    传    真：010－88292055
    联 系 人：刘世臣    许凡
    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的
具体操作内容详见附件 2。
    五、备查文件
    《北京首钢股份有限公司八届十二次董事会会议决议》




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                        2024 年 12 月 10 日




                               4
附件 1
                                 授权委托书
       本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会，兹委托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                          本次股东大会提案表决意见表
                                                       备注
提案                                                 该列打勾     同   反   弃   回
                         提案名称
编码                                                 的栏目可     意   对   权   避
                                                     以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                    非累积投票提案
1.00     关于修改章程的议案                             √
2.00     关于选聘会计师事务所的议案                     √
         关于 2025 年度日常关联交易额预计情况的议
3.00                                                    √
         案
         关于签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份
4.00     有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业       √
         之管理服务协议》的议案



委托人名称（签字/盖章）：               委托人身份证号码（统一社会信用代码）：




委托人股东账号：                      委托人持有股份性质和数量：




受托人名称（签字/盖章）：               受托人身份证号码：




                                       有效期限：            年   月   日

                                       签发日期：            年   月   日




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附件 2
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不设累积投票提案，对于非累积投票提案，直接填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为
对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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