证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2024-049



                       北京首钢股份有限公司
                   八届十次监事会会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监
事会会议的会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2024 年 12 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园
二层大会议室以现场会议的方式召开。
    （三）本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，其中常海
宇监事因公未出席会议，委托孙毅监事代为出席并行使表决权。
    （四）会议由监事会主席孙毅主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的
议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年度股东大会决议，截至 2024 年 9 月 10 日公司
已办理完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销
事宜，公司总股本由 7,794,611,605 股减至 7,773,981,020 股。因此，
公司拟对章程相关条款进行修改。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章
程(2024 年 12 月修订)》。

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    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2025 年度
日常关联交易额预计情况的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2025 年度日常关联交易额预计情况的公告》。
    （三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于签署<首钢
集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关
下属企业之管理服务协议>的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关
联交易公告》。


    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    （二）深交所要求的其他文件




                                   北京首钢股份有限公司监事会
                                          2024 年 12 月 10 日




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