证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2024-048



                 北京首钢股份有限公司
             八届十二次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次
董事会会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2024 年 12 月 10 日在北京市石景山区首钢月季园
二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
    （三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中李明董事、
刘燊独立董事、彭锋独立董事、王翠敏独立董事以视频方式出席会议。
    （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的
议案》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2023 年度股东大会决议，截至 2024 年 9 月 10 日公司
已办理完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销
事宜，公司总股本由 7,794,611,605 股减至 7,773,981,020 股。因此，
公司拟对章程相关条款进行修改。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章


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程(2024 年 12 月修订)》。
    （二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2025 年度
日常关联交易额预计情况的议案》
    本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2025 年度日常关联交易额预计情况的公告》。
    （三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于签署<首钢
集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关
下属企业之管理服务协议>的议案》
    本议案属于关联交易，关联董事邱银富、孙茂林、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署<管理服务协议>的关
联交易公告》。
    （四）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“财务
管理制度”“关联交易内部控制管理制度”等制度的议案》
    为适应业务发展需要，规范财务行为和经济核算，提高财务管理
效率，加强关联交易管理，根据相关法律法规，结合运营实际，公司
对《北京首钢股份有限公司财务管理制度》《北京首钢股份有限公司
关联交易内部控制管理制度》及《北京首钢股份有限公司主要会计政


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策、会计估计及合并会计报表的编制方法》(以下简称“《编制方法》”)
进行了修订。鉴于《编制方法》主要内容已包涵在修订后的《北京首
钢股份有限公司财务管理制度》等相关制度中，因此该《编制方法》
废止。
    本议案逐项表决结果如下：
    1.北京首钢股份有限公司财务管理制度
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.北京首钢股份有限公司关联交易内控管理制度
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司财务管理制度
(2024 年 12 月修订)》及《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制
管理制度(2024 年 12 月修订)》。
    （五）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2024
年度第三次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2024 年
度第三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    （二）深交所要求的其他文件




                                    北京首钢股份有限公司董事会
                                          2024 年 12 月 10 日




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