华东医药：第十届监事会第十四次会议决议公告2024-04-18
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-025
华东医药股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
四次会议的通知于2024年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位监
事，于2024年4月16日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司监事会主席
主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
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具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会和治理（ESG）
报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和治理（ESG）
报告》。
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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保的
公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的
公告》。
1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案（远大集
团关联）》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案（其他关
联）》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日
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