证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-047



                     华东医药股份有限公司
           第十届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次会议的通知于2024年05月27日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，于2024年05月30日（星期四）在公司会议室以现场并结合
通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司
董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激
励计划回购价格的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟回购注销部分限制性股
票的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册
资本并修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
    （四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股
东大会的通知》。

    三、备查文件
    华东医药股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。


                                   华东医药股份有限公司董事会
                                               2024年05月30日



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