证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-066



                     华东医药股份有限公司
           第十届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十七次会议的通知于2024年08月12日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，于2024年08月15日（星期四）在公司会议室以现场并结合
通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司
董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审
议通过。
    2、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度利润分配方案公
告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审
议通过。
    3、审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展套期保值型金融衍生
品交易的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审
议通过。

    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。
    特此公告。


                                  华东医药股份有限公司董事会

                                               2024年08月16日




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