证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-085



                     华东医药股份有限公司
           第十届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十九次会议的通知于2024年10月21日以书面和电子邮件等方式送达
各位董事，于2024年10月24日（星期四）在公司会议室以现场并结合
通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司
董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第八次会议审
议通过。

    三、备查文件

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1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第十届董事会审计委员会2024年第八次会议决议。

特此公告。


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                                          2024年10月25日




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