证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2024-42

                   天津天保基建股份有限公司

           2024 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1、召开时间
  （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上
午9:15至下午3:00。
    2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会



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   5、主持人：董事长侯海兴先生
   6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
  （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东341人，代表股份579,781,906股，
占公司有表决权股份总数的52.2406％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
公司有表决权股份总数的51.4489％。
   通过网络投票的股东340人，代表股份8,786,010股，占公司有
表决权股份总数的0.7917％。
   2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的中小股东340人，代表股份8,786,010股，
占公司有表决权股份总数的0.7917％。
   其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000％。
   通过网络投票的中小股东340人，代表股份8,786,010股，占公
司有表决权股份总数的0.7917％。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议。
   二、提案审议表决情况



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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 3 项提案，表决结果如下：
    提案 1.00 关于续聘年度审计机构的议案
    总表决情况：
    同意578,842,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8380％；反对756,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1305％；弃权182,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,846,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的89.3123％；反对756,820股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.6139％；弃权182,200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.0738％。
    表决结果：通过。
    提案2.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
    总表决情况：
    同意578,389,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7599％；反对1,154,770股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1992％；弃权237,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。
    中小股东总表决情况：



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    同意7,393,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的84.1558％；反对1,154,770股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的13.1433％；弃权237,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7009％。
    表决结果：通过。
    本提案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案
表决的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上同意，本提案获
得通过。
    提案3.00 关于子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司
申请借款暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意7,509,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
85.4733％；反对1,038,920股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的11.8247％；弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7020％。
    中小股东总表决情况：
    同意7,509,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的85.4733％；反对1,038,920股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.8247％；弃权237,400股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.7020％。



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    表决结果：通过。

    本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，所持表决权股份数量为 570,995,896 股，对本提案进
行回避表决。

       三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2、律师姓名：付玉静、毛艾婷
   3、结论性意见：
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、天津天保基建股份有限公司2024年第三次临时股东大会决
议；
   2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书；
   3、《公司章程》。


   特此公告




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    天津天保基建股份有限公司
          董   事   会
    二○二四年十月十二日




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