证券代码：000967         公告编号：2024-003 号



                盈峰环境科技集团股份有限公司
             第十届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日以
通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第五次临时会议的通
知。会议于 2024 年 1 月 8 日下午 16:00 在公司总部会议室召开,会议由焦万江
先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,
实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    经各位监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权
的公告》。

    二 、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权
被动形成财务资助的公告》。

    三、审议通过《关于注销三期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权
的股票期权的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
                              证券代码：000967                 公告编号：2024-003 号



    本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销三期股票期权激
励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

    特此公告。

                                                 盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                          监     事    会
                                                          2024年1月9日