证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,965,334,124 股，占上市公司总股
份的 61.8125％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,441,121,828 股，占上市公司总股份
的 45.3253％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 524,212,296 股，占上市公司总股
份的 16.4872％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 124,997,637 股，占上市公司总
股份的 3.9314％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 124,997,637 股，占上市公司总股份的
3.9314％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意 1,964,783,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,446,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5592％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
总表决情况：
同意 1,964,783,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,446,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5592％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 1,964,783,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,446,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5592％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 1,964,783,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,446,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5592％；反对 407,600
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,371,724 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；反对 819,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,035,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2301％；反对 819,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6552％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议通过《关于 2024 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；
总表决情况：
同意 1,939,833,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7025％；反对 25,501,058
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 99,496,579 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.5988％；反对 25,501,058
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.4012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,523,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 810,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,187,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3517％；反对 810,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6483％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同
的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
11、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2024 年度临时拆借资金暨关联
交易的议案》；
总表决情况：
同意 523,804,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9222％；反对 407,600 股，
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
占出席会议所有股东所持股份的 0.0778％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
13、审议通过《关于 2024 年度继续开展资产池业务的议案》；
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
15、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,783,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 124,446,637 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5592％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1147％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
16、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,926,524 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 407,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,590,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6739％；反对 407,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
19、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
19.01、修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
19.02、修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
19.03、修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
19.04、修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
19.05、修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 1,930,570,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2312％；反对 34,763,137
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,234,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1890％；反对 34,763,137
股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
20、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 1,964,523,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 810,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,187,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3517％；反对 810,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6483％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
21、审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》。
总表决情况：
证券代码：000967 公告编号：2024-037 号
同意 1,964,523,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9588％；反对 810,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 124,187,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3517％；反对 810,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6483％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：邱志辉、王泽骏、李沛雨
3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 21 日
