证券代码：000968       证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-015



                 山西蓝焰控股股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1.召开时间：

       （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的

任意时间。

       2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会

议室

       3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择

现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和


                                 1
互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长刘联涛先生

    6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共计 15 人，代表股份 590,384,522 股，占上市公司总股份的

61.0215％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 541,545,589

股，占上市公司总股份的 55.9736％。通过网络投票的股东 11 人，

代表股份 48,838,933 股，占上市公司总股份的 5.0479％。

    2.中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 73,476,614 股，

占上市公司总股份的 7.5945％。其中：通过现场投票的中小股东 2

人，代表股份 24,637,681 股，占上市公司总股份的 2.5465％。通过

网络投票的中小股东 11 人，代表股份 48,838,933 股，占上市公司总

股份的 5.0479％。

    3.公司董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席

了本次会议。北京市康达律师事务所见证律师刘鹏、李晓悦现场见证

本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议


                              2
 案进行了投票表决。具体表决情况如下：

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化(集团)有限责任

 公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数，有效表决

 股数为 73,476,614 股。

     总表决情况：

      同 意 73,089,814 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

 99.4736 ％；反对 386,800 股， 占出席会议所 有股东所持股 份的

 0.5264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

 所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

      同 意 73,089,814 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

 99.4736％；反对 386,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

 0.5264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

 的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）以累积投票的选举方式审议通过《关于选举第七届董事会

独立董事的议案》

     2.01 选举赵利新先生为第七届董事会独立董事

     总表决情况：

     同意 589,899,446 股，占出席会议股东所持股份总数的 99.9178%。

     中小股东总表决情况：

     同意 72,991,538 股，占出 席会议 中小股东 所持股份 总数的

 99.3398%。

     赵利新先生当选公司第七届董事会独立董事。


                                   3
    2.02 选举刘毅军先生为第七届董事会独立董事

    总表决情况：
    同意 589,899,442 股，占出席会议股东所持股份总数的 99.9178%。

    中小股东总表决情况：

    同意 72,991,534 股，占出 席会议 中小股东 所持股份 总数的

99.3398%。

    刘毅军先生当选公司第七届董事会独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    2.律师姓名：刘鹏、李晓悦

    3.结论性意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均

为合法有效。

    四、备查文件

    1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有

限公司2024年第一次临时股东大会决议。

    2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山

西蓝焰控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                      山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                   2024 年 2 月 28 日


                               4