证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-035
山西蓝焰控股股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山西
蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“蓝焰煤层气”）根据日常生产
经营需要，拟对 2024 年度日常关联交易进行调整，包括新增、调增项目，
总计调整 22,651 万元。具体情况如下：
1.拟新增 3 项关联交易共计 9,227 万元，主要包括向关联人采购原材
料，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务。
2.拟调增 5 项关联交易共计 13,424 万元，主要包括向关联人采购原
材料，向关联人采购燃料动力，向关联人销售产品、商品。
自 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号 2024-015）至本次第
七届董事会第二十二次会议审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，公司及全资子公司累计调增及新增日常关联交易总额已达到公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上但未超过 5%，根据《公司章程》
及《关联交易管理办法》相关规定，本议案需提交公司董事会审议，无需
提交股东大会审议。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资子公司 2024 年
度日常关联交易预计总金额为 227,389.00 万元。本次调整后，公司及全
资子公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 250,040 万元。
履行的审议程序：
公司独立董事于 2024 年 6 月 24 日召开第七届董事会第四次独立董
事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，并同意提交董事会审议。
2024 年 6 月 26 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议、第
七届监事会第二十次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预
计的议案》。参与该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联
董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。
（二）预计调整日常关联交易类别和金额
1.预计新增的日常关联交易
(单位：万元）
合同签订 截至披
金额或预 露日已
上年
关联交易类 关联交 关联交易定 计金额 发生金
关联人 发生 新增原因
别 易内容 价原则 额（未
金额
经审
新增 计）
华 山西华新液化
向关联人采 新 天然气集团有 煤层气 日常生产经
市场价格 183 0 0
购原材料 燃 限公司控股企 采购 营需要
气 业
合同签订 截至披
金额或预 露日已
上年
关联交易类 关联交 关联交易定 计金额 发生金
关联人 发生 新增原因
别 易内容 价原则 额（未
金额
经审
新增 计）
山
向关联人销
西 晋城市银焰新 煤层气 日常生产经
售产品、商 市场价格 8500 0 71.45
燃 能源有限公司 销售 营需要
品
气
晋 蓝焰煤层气
山西晋煤集团
向关联人提 能 煤层气 中标胡底煤
沁水胡底煤业 公开招标 544 0 25.24
供劳务 控 井施工 业 4 口采动
有限公司
股 井施工项目
合计 9227 96.69
2.预计调增的日常关联交易
（单位：万元）
关联 合同签订金额或预计金额 截至披露
关联交易 关联交 交易 日已发生 上年发 调增原
关联人 调整
类别 易内容 定价 原预计 调增 金额（未 生金额 因
后金
原则 金额 金额 经审计）
额
山西铭
石煤层 日常生
煤层气 市场
气利用 2294 7798 10092 0 0 产经营
采购 价格
向关联人 股份有 需要
山西
采购原材 限公司
燃气
料 山西煤
日常生
层气有 煤层气 市场
322 330 652 218.85 340.59 产经营
限责任 采购 价格
需要
公司
山西地
向关联人 方电力 政府 日常生
晋能 电力采
采购燃料 有限公 指导 8 240 248 74.06 229.78 产经营
控股 购
动力 司柳林 价 需要
分公司
关联 合同签订金额或预计金额 截至披露
关联交易 关联交 交易 日已发生 上年发 调增原
关联人 调整
类别 易内容 定价 原预计 调增 金额（未 生金额 因
后金
原则 金额 金额 经审计）
额
山西华
日常生
新燃气 煤层气 市场 10639 87559.0
103004 3388 41088 产经营
销售有 销售 价格 2 6
向关联人 需要
华新 限公司
销售产
燃气 太原燃
品、商品 日常生
气集团 煤层气 市场
6254 1668 7922 2545.31 3974.7 产经营
有限公 销售 价格
需要
司
12530 92104.1
合计 111882 13424 43926.22
6 3
二、关联人介绍和关联关系
本议案涉及的关联方信息详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子公司向关联方采购原
材料、燃料动力及销售煤层气、提供煤层气井施工服务等业务。
定价原则及依据：煤层气采购与销售均按照市场定价，由双方协商确
定，并根据市场价格变化及时调整；通过公开招标的业务，以中标价作为
交易价格；电力采购按政府指导价执行。
付款安排和结算方式：采购、销售煤层气产品、电力采购按月结算；
煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标
准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。
（二）新增关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公
正的交易原则，在本次新增日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署
具体协议，自董事会审议通过后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性
上述日常关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性
的业务往来，有利于公司业务发展，有助于提升公司经营业绩，是合理的、
必要的。
（二）定价依据及公允性
上述日常关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、
公开的原则，没有损害公司及中小股东利益。
（三）本次关联交易对公司的影响
上述日常关联交易具备可持续性特征，对公司当期以及未来独立运营、
财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
2024 年 6 月 24 日，公司召开了第七届董事会第四次独立董事专门会
议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发
表意见如下：
本次新增及调增的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，有助于
提升公司经营业绩，关联交易价格公允、合理，不会损害公司和广大中小
投资者的利益。
我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议，
董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二
次会议决议。
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十次
会议决议。
3.第七届董事会第四次独立董事专门会议决议。
4.关联交易概述表。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日