证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股      公告编号：2024-049


              山西蓝焰控股股份有限公司
        第七届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 21 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届监事会第二十二次会议的通知》。公司
第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通
讯表决的方式召开，会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    监事会对《2024 年第三季度报告》进行了全面审核，发表书面
审核意见如下：监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审
核程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。


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   （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
   具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务
所的公告》。
   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十
二次会议决议。
   特此公告。




                       山西蓝焰控股股份有限公司监事会
                                2024 年 10 月 25 日




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