证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股      公告编号：2024-048


              山西蓝焰控股股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 21 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知》。公司
第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通
讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度年报审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


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    此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股

东大会的通知》。
    三、备查文件：
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二

十四次会议决议。
    2.第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
    特此公告。




                         山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 25 日




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