证券代码：000968      证券简称：蓝焰控股   公告编号：2024-053


                 山西蓝焰控股股份有限公司
           2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    2.现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会
议室
    3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和


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互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘联涛先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    （二）会议出席情况
    1.股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共计341人，代表股份565,286,609股，占公司有表决权股份总数
的58.4274％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份516,907,908
股，占公司有表决权股份总数的53.4270％。通过网络投票的股东339
人，代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数的5.0004％。
    2.中小股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共计339人，代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数

的5.0004％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东339人，
代表股份48,378,701股，占公司有表决权股份总数的5.0004％。

    3.公司董事、监事均出席了本次会议，其中：董事王春雨先生、
余孝民先生、独立董事赵利新先生、监事董雪峰先生以视频通讯方式
参会。公司高级管理人员均列席了本次会议。北京市康达律师事务所

见证律师刘鹏、李晓悦现场见证本次股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议


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案进行了投票表决。具体表决情况如下：
    审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意563,147,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6216％；反对1,890,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3345％；弃权248,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。
    中小股东总表决情况：

    同意46,239,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的95.5784％；反对1,890,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.9083％；弃权248,300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5132％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2.律师姓名：刘鹏、李晓悦
    3.结论性意见：
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均
为合法有效。
    四、备查文件
    1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有
限公司2024年第三次临时股东大会决议。


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    2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山
西蓝焰控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                      山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                 2024 年 11 月 12 日




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