证券代码：000968      证券简称：蓝焰控股    公告编号：2024-056


                   山西蓝焰控股股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十五次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025
年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。
    （四）会议召开的时间
    1．现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

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网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表

决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 27 日。
    （七）出席对象：
    1.于 2024 年 12 月 27 日（股权登记日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼
4 层会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码表



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                                                                   备注

                                                                该列打勾的
      提案编码                           提案名称
                                                                栏目可以投

                                                                   票

    非累积投票提案

        1.00         关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案           √

    议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。
    （二）议案内容的披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议以及第七届监
事会第二十三次会议审议通过，详见 2024 年 12 月 19 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记等事项
    （一）现场会议登记办法
    1.登记方式：电话、传真或邮件
    2.登记时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）9：00 至 17：00
    3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815
室，邮政编码：030032
    4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持
本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股
东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件 2。
    （二）会议联系方式

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     联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 18 层 1815
室

     联系部门：公司证券部          联系人：祁倩
     联系电话：0351-2600968        传真：0351-2531837
     电子邮件：lykg000968@163.com

     （三）会议费用
     出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
     （四）其他

     网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股
东会议的进程按当日通知进行。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票具体操作流程见附件 1。
     五、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十
五次会议决议。
     特此公告。




                            山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 18 日




                               4
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
    2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.本次股东大会不设总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9：
15，结束时间为 2025 年 1 月 3 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。



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    附件 2：
                                 授权委托书
    兹委托                       先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代为行使表决
权。

    委托人名称：
    委托人股票账号：
    委托人持有股份的性质：

    委托人持股数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下：

                                                 备注        同意   反对   弃权

    提案编码           提案名称             该列打勾的栏

                                             目可以投票

  非累积投票提案

                   关于调整 2024 年度

       1.00        日常关联交易预计的            √
                          议案

    如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
    □可以 □不可以
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    有效期限：          年       月       日至          年   月     日

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