证券代码：000970         证券简称：中科三环      公告编号：2024-050


                    北京中科三环高技术股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 2：50；
    网络投票时间：2024 年 11 月 5 日；

    其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
11 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9：15 至 2024 年 11
月 5 日下午 3：00 的任意时间。
    （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会

议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：     公司董事会
    （5）主持人：     董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。
    2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
386,765,315股，占公司有表决权股份总数的31.8135%；通过网络投票出席会议
                                     1
的股东1,065人，代表有表决权的股份15,376,925股，占公司有表决权股份总数
的1.2648％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会

议。


    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）表决结果：
       1、关于变更会计师事务所的议案
                              同意                     反对                    弃权
                       股数           比例      股数          比例      股数          比例
总体表决情况        401,090,493      99.7385%   532,820       0.1325%   518,927   0.1290%
中小股东表决情况    117,209,230      99.1107%   532,820       0.4505%   518,927   0.4388%
    审议结果：通过。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名：李菊霞、郭冲
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。




                                     北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                                2024 年 11 月 6 日




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