证券代码：000970          证券简称：中科三环      公告编号：2024-057


                     北京中科三环高技术股份有限公司

                    2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 下午 2：50；
    网络投票时间：2024 年 12 月 23 日；
    其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9：15 至 2024 年
12 月 23 日下午 3：00 的任意时间。
    （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：     公司董事会
    （5）主持人：     董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
       2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
386,765,315股，占公司有表决权股份总数的32.1349%；通过网络投票出席会议
                                     1
的股东712人，代表有表决权的股份32,384,529股，占公司有表决权股份总数的
2.6907％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
议。


       二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）表决结果：
       1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
                              同意                       反对                     弃权
                       股数           比例        股数          比例       股数          比例
总体表决情况         417,850,419     99.6900％   1,115,295      0.2661％   184,130   0.0439％
中小股东表决情况     133,969,156     99.0394％   1,115,295      0.8245％   184,130   0.1361％

    审议结果：通过。


       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名：李菊霞、郭雯
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。




                                     北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                  2024 年 12 月 24 日




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