高升控股股份有限公司


证券代码：000971          证券简称：ST 高升        公告编号：2024-23 号



                      高升控股股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   一、会议召开情况

    （一）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00

    （二）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日

上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15－15:00 之间的任

意时间。

   （三）现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W3座3层会议

室A。

   （四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

   （五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

   （六）会议主持人：董事长张岱先生

   （七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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二、会议出席、列席情况

    （一）股东出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量 198,075,299 股，占公

司有表决权股份总数的 18.8897%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 191,

515,496 股，占公司有表决权股份总数的 18.2641%；通过网络投票的股东 5 人，代表

股份 6,559,803 股，占公司有表决权股份总数的 0.6256%。

    出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 911,400 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0869%。

    （二）其他人员出席、列席情况

   公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

    （一）《关于修订<独立董事制度>的议案》

    总表决情况：同意 198,075,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得通过。

    （二）《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 198,075,299 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 911,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
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   表决结果：该议案获得通过。

    （三）《关于子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

    总 表 决 情 况 ： 同 意 198,075,299 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 911,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

   表决结果：该议案获得通过。

    四、律师见证意见

   （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

   （二）律师姓名：王丹丹、徐源

   （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会

议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

   （一）高升控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

   （二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。



     特此公告。



                                                     高升控股股份有限公司董事会

                                                           二〇二四年三月二十七日
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