证券代码：000975                    证券简称：银泰黄金              公告编号：2024-014



                           银泰黄金股份有限公司
                    关于2023年度利润分配预案的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第九
届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
     一、2023 年度利润分配预案的主要内容
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2023 年度实现
净利润 788,745,728.36 元，提取 10%法定盈余公积金 78,874,572.84 元后，2023
年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 709,871,155.52 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
1,099,224,862.89 元 ， 减 去 2023 年 公 司 派 发 现 金 股 利 支 付 金 额 （ 含 税 ）
777,482,234.20 元，2023 年末累积未分配利润 1,031,613,784.21 元。
     鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分
享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，
公司 2023 年度利润分配预案如下：
     以现有股本 2,776,722,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80
元（含税），共计派发 777,482,234.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股
权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
     本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 公司章程》 等
规定，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司
平均水平不存在重大差异。
     二、公司履行的决策程序
     1、董事会审议情况
     公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预

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案的议案》，同意将该预案提交股东大会审议。
     2、监事会意见
     公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现
状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。因此，一致
同意公司 2023 年度利润分配预案。
     三、相关风险提示
     公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。


     特此公告。



                                                 银泰黄金股份有限公司董事会
                                                     二○二四年三月二十二日




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