证券代码：000975                证券简称：银泰黄金            公告编号：2024-032



                        银泰黄金股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知
于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件向全体监事送达，公司全体监事以通讯方式进行
了表决，公司于 2024 年 7 月 1 日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议
由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
     详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的
《关于＜公司章程＞及其附件修订说明的公告》。




     特此公告。



                                                 银泰黄金股份有限公司监事会
                                                     二○二四年七月一日




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