证券代码：000975               证券简称：山金国际               公告编号：2024-045



                       山金国际黄金股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于2024年8月9日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行
了表决，公司于2024年8月20日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由
公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了
如下决议：
     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年半年度
报告及摘要》的议案；
     本议案已经审计委员会审议通过；
     详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告及摘要》。
     二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。
     经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，第九届董事会同意
聘任范作鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会
届满之日止。（范作鹏先生简历详见附件）


     特此公告。


                                           山金国际黄金股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年八月二十日




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证券代码：000975               证券简称：山金国际         公告编号：2024-045


附件：范作鹏先生简历
     范作鹏，男，中共党员，1967年12月生，在职博士研究生毕业，工程技术应
用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿技术员、带班长、采掘
车间生产副主任、党总支书记兼主任、党委委员、副矿长，山东黄金矿业（莱州）
有限公司焦家金矿党委委员、副矿长，山东天承矿业有限公司党委书记、总经理、
董事，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金集团有限公司运营管理部总经理、工
程管理部总经理、企业管理部副总经理（正职待遇）、职工监事及海外矿业事业
部党委副书记、副总裁，山东黄金矿业（香港）有限公司党委副书记、副总经理。
现任山东黄金矿业（香港）有限公司董事、雅诚投资有限公司董事、山东黄金国
际矿业有限公司董事、山东黄金香港贸易有限公司董事、山东黄金金控集团（香
港）有限公司董事、恒兴黄金控股有限公司董事。

     截至本公告日，范作鹏先生未持有本公司股份；除在公司控股股东及其关联

企业任职董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》

及其他法律法规关于担任公司董事、监事和高级管理人员的相关规定。




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