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证券代码：000976           证券简称：ST 华铁           公告编号：2024-037


              广东华铁通达高铁装备股份有限公司
     关于变更董事、董事长、法定代表人和调整董事会
                       专门委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到

董事长宣瑞国先生、独立董事崔大潮先生递交的《辞职报告》。宣瑞国先生因个

人原因申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任

委员职务，崔大潮先生因个人原因申请辞去第十届董事会独立董事、董事会审计

委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规以及《公司章

程》的规定，宣瑞国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后宣瑞国先

生仍在公司子公司担任其他职务。鉴于崔大潮先生的辞职将导致公司独立董事中

欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作》

等法律、法规以及《公司章程》的规定，崔大潮先生的辞职报告将在公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。辞职后崔大潮先生将不在公司及公司子公司担

任其他职务。在新任独立董事就任前，崔大潮先生将按照法律法规和《公司章程》

的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规
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定尽快完成新任独立董事的补选工作。

    截至本公告披露日，宣瑞国先生未直接持有公司股份，通过拉萨经济技术开

发区泰通投资合伙企业（有限合伙）、青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）

间接持有公司 25.12%股份。宣瑞国先生在原定任期内和任期届满后六个月内将

严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份

实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。除前述情况外，宣瑞国先生

不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    崔大潮先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺

事项，崔大潮先生在原定任期内和任期届满后六个月内将严格按照《上市公司董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、

法规进行管理。

    二、关于选举董事长及调整部分专门委员会委员的事项

    为保障公司规范运作，并根据公司战略发展及经营管理需要，公司于 2024

年 5 月 24 日召开了第十届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于

选举公司第十届董事会董事长及调整部分专门委员会成员的议案》，选举第十届

董事会董事石松山先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时调整石松山先生为第

十届董事会战略委员会主任委员。调整后，石松山先生不再担任第十届董事会提

名委员会委员。

    三、关于变更公司法定代表人的事项
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     根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司董事会同意变更

石松山先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关

事宜。

     四、关于董事长代行董事会秘书、财务总监职责的事项

     为保证公司信息披露等工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，在新任董事会秘书到任前，暂由公司董事长石松山先生代行董事会

秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，在新任财务总监到任前，暂由公司

董事长石松山先生代行财务总监职责。

     公司董事长石松山先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

     电话：010-56935791

     电子邮箱：htddm@huatie-railway.com

     通讯地址：广东省开平市三埠街道办事处祥龙中银路 2 号三楼 A138 号 330

室




     特此公告。




                                广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                     2024 年 05 月 27 日
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附件：石松山先生简历

    石松山，1968 年出生，1990 年毕业于中国人民大学贸易经济系贸易经济专业，曾任

建设银行阳江市分行阳东县支行副行长，阳江市商业集团外经公司副总经理，广东省恒佳新

型环保建材有限公司副总经理，茂名长轩实业有限公司副总经理，广东华铁通达高铁装备股

份有限公司第八届董事会董事长、第九届董事会董事，现任广东华铁通达高铁装备股份有限

公司第十届董事会董事、董事长，青岛亚通达铁路设备有限公司董事及青岛亚通达铁路设备

制造有限公司董事。

    石松山先生持有本公司股份 202,391 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁

入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近

三年内受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查尚未有明确结论的情形。经查询，石松山先生亦不是失信被执行人、失信责任主体

或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格；虽然石松山先生存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的最近三年内受到行政处罚

的情形，但鉴于石松山先生先前曾在上市公司担任董事长、董事的经历，以及其在相关领域

的背景和管理经验，聘请石松山先生担任董事长有利于维持公司稳定发展，不会影响上市公

司规范运作。