2022

证券代码：000976          证券简称：ST 华铁        公告编号：2024-055


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
      第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月

1 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知

已于 2024 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石松山先生

召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，公司全

体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

    公司第十届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略

委员会。因公司第十届董事会成员发生变化，公司对董事会专门委员会的委员进

行相应调整，调整后的各董事会专门委员会委员情况如下：

    1、审计委员会

        张领娣（主任委员）、张力强、王承卫

    2、提名委员会
                                                                    2022


        于天剑（主任委员）、张领娣、于明

    3、薪酬与考核委员会

        张力强（主任委员）、于天剑、初红权

    4、战略委员会

        石松山（主任委员）、于天剑、张力强、初红权、韩文麟

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于完成选举董事暨调整董

事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-056）。

    三、备查文件

    （一）第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。



    特此公告。




                               广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                     2024 年 07 月 01 日