2022


证券代码：000976         证券简称：*ST 华铁          公告编号：2024-086


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
      第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称“公司”“本公司”）于 2024

年 7 月 30 日在北京以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第五次临时会议，

会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长石

松山先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，

公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

    经本次会议审议，公司董事会同意聘请长城国瑞证券有限公司作为公司的主

办券商，并同意与其签订《委托股票转让协议》，委托其为公司提供股份转让服

务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全

国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘请主办券商的公告》
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（公告编号：2024-087）。

   三、备查文件

   （一）第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

   特此公告。




                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                                    2024 年 07 月 30 日