证券代码：000980              证券简称：众泰汽车             公告编号：2024-046


                           众泰汽车股份有限公司
                        关于副总裁、董事会秘书辞职
                   及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事
会第四次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事
务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
   一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项
   公司董事会于近日收到副总裁曹敏女士、董事会秘书杨海峰先生的书面辞职报告。曹
敏女士因个人原因辞任公司副总裁职务，杨海峰先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务。
曹敏女士、杨海峰先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。
    截止本公告披露日，曹敏女士未持有公司股份，杨海峰先生持有公司股票 194,134
股，占公司目前总股本的 0.0039%，后续杨海峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文
件对其所持股份进行管理。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。曹敏女士、杨海
峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
   二、关于聘任公司董事会秘书的事项
   为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据公司董事长提名，
并经董事会提名委员会的审核，董事会同意聘任谢丽红女士为公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
   谢丽红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

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监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不
存在不得担任有关职务的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0579-89270888
电子邮箱：zqb@zotye.com
通讯地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号
    三、关于聘任公司证券事务代表的事项
    经公司董事长提名，同意聘任许子军为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许子军先生具备担任证券事务代表相关的专业
知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符
合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
    特此公告。




                                                    众泰汽车股份有限公司董事会
                                                              2024 年 11 月 15 日




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    谢丽红女士简历
    谢丽红，女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，
硕士研究生学历，经济师。曾任华东医药股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，浙
江安德电器有限公司董事会秘书兼合规总监，杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、
副总经理、董事会秘书。2024 年 11 月起，任公司董事会秘书。
    谢丽红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担
任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。


    许子军先生简历
    许子军，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任郴
州市金贵银业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、副总裁兼董事会秘书，湖南东谷
云商有限公司副总裁兼董事会秘书，湖南神州行者资本管理有限公司副总裁。2024 年 11
月起，任公司证券事务代表。
    许子军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。




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