证券代码：000980             证券简称：众泰汽车             公告编号：2024—044


                            众泰汽车股份有限公司
            第八届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年度第四次临时会

议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，以书面或通讯方式于 2024 年

11 月 13 日发出会议通知。

    2、会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。

    3、公司董事 8 名，实际参加会议表决董事 7 名，董事吕斌先生因个人原因未能亲自

出席，也未委托他人参加。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总裁并授权代行总裁职责的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任

副总裁并授权代行总裁职责的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总

裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总

裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会 2024 年度第四次临时会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。



                                                  众泰汽车股份有限公司董事会

                                                           2024 年 11 月 15 日