股票简称：山子股份                股票代码：000981                 公告编号：2024-008



                     山子高科技股份有限公司
     关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2024 年 3 月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届

董事会第二十次临时会议，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由董事

长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出

售子公司股权及相关债权的议案》；

    具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-007）。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开 2024

年第一次临时股东大会的议案》。

    具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

    上述第一项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                                     山子高科技股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      二Ｏ二四年三月十三日

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