股票简称：山子高科               股票代码：000981                公告编号：2024-023




                       山子高科技股份有限公司
           关于第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八
届董事会第二十次临时会议，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。会议由董
事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度董事会
报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度董事会报告》。
    议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度总裁工
作报告》；


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》；
   具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度财务决算报告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》；

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    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，按母公司口径实
现的净利润-30,542,601.09 元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18 元，本年度可供股
东分配的利润是-5,674,931,887.27 元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2023 年度
利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度利润分配预案的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告
全文及其摘要》；
     具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度内部控
制自我评价报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审计通过了《关于 2024 年度新
增担保额度的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2024 年度新增担保额度的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度公


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司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2024 年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第一季
度报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第一季度报告》。


    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上


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海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机
构的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级
管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章
程及公司部分治理制度的议案》。
   具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。
   议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。


    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书、副总裁的议案》；
   具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。


    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲
置自有资金理财的议案》；
   具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使


                                       4
用闲置自有资金理财的公告》。


    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会有关事项的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司召开 2023 年年度股东大会的通知》。




    特此公告。
                                                  山子高科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二Ｏ二四年四月三十日




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