股票简称：山子高科               股票代码：000981                公告编号：2024-024




                       山子高科技股份有限公司
             关于第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    本公司于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八
届监事会第八次会议，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主
席周波女士，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度监事会
报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度监事会报告》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度决算报告》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润-2,056,747,472.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，按母公司口径实

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现的净利润-30,542,601.09 元，加上上年未分配利润-5,644,389,286.18 元，本年度可供股
东分配的利润是-5,674,931,887.27 元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2023 年度
利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度利润分配预案的公告》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年年度报告
全文及其摘要》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度内部控
制自我评价报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
计提资产减值准备的公告》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第一季度
报告》；
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年第一季度报告》。


    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于关于使用闲置
自有资金理财的议案》；
   具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用闲置自有资金理财的公告》。


    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事 2023 年
度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
公告》。
    该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。




    特此公告。
                                                     山子高科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      二Ｏ二四年四月三十日




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