股票简称：山子高科            股票代码：000981           公告编号：2024-074



                     山子高科技股份有限公司

 关于公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：


     1、本次股东大会议案均获审议通过。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开情况

    公司于 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，

决定于 2024 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第

二次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 10 月 17 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、

地点、审议事项、参加会议对象等内容。

    1、现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14:00

    2、网络投票时间为：2024年11月1日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1

日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2024年11月1日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

    4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。


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            6、主持人：董事章玉明先生

            7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

        规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。



            二、会议出席情况

            本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经

        董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事章玉明先生主持，

        公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

            参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 1,845 人，所持有效表决

        权股份总数 3,160,879,467 股，占公司总股份数的 31.6168％，其中：出席现场会

        议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 2,989,495,682 股，占公

        司总股份数的 29.9025％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 1,843 人，所持

        有效表决权股份数 171,383,785 股，占公司总股份数的 1.7143％。

            中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 1,844 人，代表股份

        172,678,826 股，占上市公司总股份的 1.7272％。其中：通过现场投票的中小股东

        1 人，代表股份 1,295,041 股，占上市公司总股份的 0.0130％。 通过网络投票的中

        小股东 1,843 人，代表股份 171,383,785 股，占上市公司总股份的 1.7143％。



            三、议案审议和表决情况

            大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情

        况及表决结果如下：
                    有效表决                           表决意见
                                                                                        表决
序号     提案名称   权股份总           同意              反对             弃权
                                                                                        结果
                        数        股数      比例     股数    比例     股数     比例
       关于补选非独 3,160,879,   3,126,41 98.909     30,81 0.9748    3,653,7   0.1156
1                                                                                     表决通过
       立董事的议案        467      4,863     7％    0,877      ％        27       %
       关于修订对外
                    3,160,879,   3,096,46   97.962   54,64 1.7287    9,770,1   0.3091
2      担保管理办法                                                                   表决通过
                           467      8,096      2％   1,173     ％         98       ％
       的议案



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            注：本次股东大会审议的提案 1-2为普通决议，需由出席会议的股东（包括股
        东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

            其中，中小股东表决情况如下：

                           有效表决                              表决意见
序号       提案名称        权股份总          同意                 反对                 弃权
                               数        股数     比例      股数       比例       股数      比例
       关于补选非独立董    172,678,8   138,214,2 80.0412   30,810,8 17.8429      3,653,72 2.1159
1
       事的议案                   26          22      ％         77        ％           7       ％
       关于修订对外担保    172,678,8   108,267,4 62.6987   54,641,1 31.6432      9,770,19 5.6580
2
       管理办法的议案             26          55      ％         73        ％           8       ％



            四、律师出具的法律意见

            律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

            律师姓名：孙立、敖菁萍

            结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、

        会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

        则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。



            五、备查文件

            1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；

            2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司 2024 年第二次

        临时股东大会的法律意见书》。



            特此公告。

                                                              山子高科技股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                二〇二四年十一月二日




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