华工科技：第八届监事会第十八次会议决议公告2024-03-28
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-07
华工科技产业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024
年 3 月 15 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十
八次会议的通知”。本次会议于 2024 年 3 月 26 日 16：00 在公司一楼会议室以
现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实到 5 人。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
本次会议由监事长张继广先生主持，经全体监事审议并现场表决，形成了以
下决议：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司
内部管理制度的有关规定；公司 2023 年度报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果；公司 2023 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-08）。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。
四、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2024 年公司预计实现营业收入 120 亿元，该预算不构成公司对投资者的实
质性承诺。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和
重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问
题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、
法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财
务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、
真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实
际情况。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
六、审议《关于 2023 年度监事薪酬兑现的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在公司领取薪酬的监事鲁萍女士、汪若红女士、汤秉凡先生回避了表决。非
关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此
本议案将直接提交股东大会审议。
七、审议通过《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文
件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权
益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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具体内容详见同日在指定媒体披露的《2023年度利润分配预案》（公告编号：
2024-10）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十八日
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