证券代码：000988          证券简称：华工科技           公告编号：2024-42

                   华工科技产业股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年
11 月 19 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第五次
会议的通知”。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定。
    本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以
下决议：
    一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    关联董事艾娇女士回避了本项议案的表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联
交易的公告》（公告编号：2024-43）。


    特此公告


                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十一月二十三日




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