证券代码：000988            证券简称：华工科技           公告编号：2024-54

                      华工科技产业股份有限公司
                 第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024 年
12 月 25 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第八次
会议的通知”。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以
下决议：
       一、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    关联董事熊文先生回避了本项议案的表决。本议案已经公司独立董事专门会
议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-55）。
       二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实保护公司投资
者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者回报，提升公司投资价值，董事
会同意根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定《市值管理制
度》。


    特此公告


                                            华工科技产业股份有限公司董事会

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    二〇二四年十二月三十一日




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