公告文件


证券代码：000989                 证券简称：ST九芝             公告编号：2024-066



 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     九芝堂股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 13 日以通
讯方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
议案：
    关于 2023 年年度股东大会取消审议《关于选举公司第九届监事会股东代表
监事的议案》的议案
    由于公司董事会决定暂缓董事会换届选举，进而暂缓监事会换届选举。公司
2023 年年度股东大会取消审议第 14 项提案《关于选举公司第九届监事会股东代
表监事的议案》（含全部子议案）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案暨
股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024—067）。


     三、备查文件
     第八届监事会第十四次会议决议


                                                        九芝堂股份有限公司监事会

                                                              2024 年 5 月 14 日


                                 九芝堂股份有限公司                                1