北京观韬中茂（福州）律师事务所                  Guantao Law Firm Fuzhou Office



                      北 京 观 韬 中茂（ 福州） 律师 事务所
                                Guantao Law Firm
地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004
电话：0591-87311996                                              传真：87310995




                          关于福建闽东电力股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会的法律意见书




                                               案号：观意字 2024 第 000119 号

 致： 福建闽东电力股份有限公司


     北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称“本所”）接受福建闽东电力股

 份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大

 会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》

 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

 的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为

 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均

 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副

 本和正本、复印件和原件一致。

     本法律意见书中，见证律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

 格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证

 券法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发
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表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和这些议案中所表述的事实或数

据的真实性和准确性发表意见。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年

12 月 22 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《福建闽东电力股份有限公司关于召开

2024 年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议

事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的

召开日期已达 15 日。

     本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 9 日在福建省宁德市东侨经济技术开

发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 15 层如期召开。通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 1 月 9 日 9:15

—15:00。
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    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 出席本次股东大会会议人员的资格


    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股

份 216,968,683 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 47.3781％ ，

其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 1 名，代表有表决权的股份

216,673,883 股，占公司股份总数的 47.3137％。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

    （2）参加网络投票的股东

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进

行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 294,800 股，占公司股份有表

决权总数的 0.0644％。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深

圳证券信息有限公司验证其身份。


    （3）参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权

股份 294,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0644％。
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    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人

及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、

高级管理人员。）

    2、出席会议的其他人员


    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管

理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。


    三、 本次股东大会审议的议案


    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范

围，并且与召开本次股东大会的通知公告所列明的审议事项相一致；本次股东大

会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


    四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网

络投票表决的方式，通过了如下决议：

    1、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：

    总表决情况：同意 216,683,583 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.8686％；反对 285,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 9,700 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权

股份的 3.2904％；反对 285,100 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股

份的 96.7096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
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中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议》，表决结果：

    总表决情况：同意 216,912,083 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.9739％；反对 56,600 股，占出 席会议所 有股东所 持有表决权 股份的

0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 238,200 股，占出席会议所有中小股东所持有表决

权股份的 80.8005％；反对 56,600 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权

股份的 19.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：

    总表决情况：同意 216,912,083 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.9739％；反对 56,600 股，占出 席会议所 有股东所 持有表决权 股份的

0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 238,200 股，占出席会议所有中小股东所持有表决

权股份的 80.8005％；反对 56,600 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权

股份的 19.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：

    总表决情况：同意 216,912,083 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.9739％；反对 56,600 股，占出 席会议所 有股东所 持有表决权 股份的

0.0261％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的 0.0000％。
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    中小股东表决情况：同意 238,200 股，占出席会议所有中小股东所持有表决

权股份的 80.8005％；反对 56,600 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权

股份的 19.1995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    5. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果：

    总表决情况：同意 216,683,583 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的 99.8686％；反对 285,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.1314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持有表决权股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 9,700 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权

股份的 3.2904％；反对 285,100 股，占出席会议所有中小股东所持有表决权股

份的 96.7096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，表决结果：

    6.1.候选人：选举雷石庆先生为公司第八届董事会董事的议案

   总表决情况：同意 216,902,393 股。

    中小股东表决情况：同意 228,510 股。

    6.2.候选人：选举陈浩先生为公司第八届董事会董事的议案

   总表决情况：同意 216,902,388 股。

    中小股东表决情况：同意 228,505 股。


    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。


    五、 结论意见
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    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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（本页无正文，为《北京观韬中茂（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有

限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




    北京观韬中茂（福州）律师事务所       经办律师： 孙文锋




    负责人：刘楷                         经办律师： 林心言




                                                           年     月      日