证券代码：000993           证券简称：闽东电力     公告编号：2024 监-03

                     福建闽东电力股份有限公司

               第八届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第

十六次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司十五楼会议室以现场方式召开，

会议通知及材料于 2024 年 6 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发

出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实

到监事 5 名，名单如下：黄祖荣、郑希富、张娜、温巧容、褚东倩。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议案》；

    监事会认为：本次对霞浦闽东海上风电有限公司增资暨关联交易

事项的表决程序合法合规，本次交易价格公允，不存在损害公司或公

司股东利益的情形。监事会同意公司董事会关于霞浦闽东海上风电有

限公司增资的议案。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该议案须提交公司股东大会审议。

    2、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的预案》。

    公司通过竞争性磋商的方式选聘容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)为 2024 年度审计服务机构。该所具有证券、期货相关业务从业资

格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以

及投资者保护能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客

观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独

立、客观、公正、谨慎的审计，聘请该会计师事务所有利于保障公司

审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东

利益。 因此，公司监事会同意董事会关于聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2024 年度年报审计及内部控制审计业务的审

计机构的预案。

    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    该预案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                              福建闽东电力股份有限公司监事会

                                      2024 年 7 月 9 日