证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2024 董-10

                福建闽东电力股份有限公司
        第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2024 年 7 月 11 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十九次临时会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，

名单如下：

    黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向中国工商银

行股份有限公司宁德东侨支行申请项目贷款的议案》；

    航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（以下简称“闽箭霞浦公司”）
为公司持股 80%的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司的

全资子公司。截止目前银行借款及闽东电力借款余额共计 19030 万元。

    为了降低闽箭霞浦公司资金成本，提高经营效益，拟对存量银行

借款及闽东电力借款进行置换。董事会同意闽箭霞浦公司以质押霞浦

闾峡风电场项目电费收费权向中国工商银行股份有限公司宁德东侨

支行申请项目贷款，授信金额为 19000 万元，贷款期限为 13 年，贷

款利率为 LPR 下浮 117BP，用于置换国开行借款及闽东电力借款（不

足部分以经营收入补足）；并授权闽箭霞浦公司执行董事签署上述授

信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司向中国工商银行股

份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》；

    宁德蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉城闽电公司”）为

公司的全资子公司，截止目前银行借款及股东借款余额共计 23701.29

万元。

    为了降低蕉城闽电公司资金成本，提高经营效益，拟对存量银行

借款及股东内部借款进行置换。董事会同意蕉城闽电公司以质押宁德

虎贝风电场项目电费收费权向中国工商银行股份有限公司宁德分行

申请项目贷款，授信金额为 23700 万元，贷款期限为 15 年，贷款利

率为 LPR 下浮 117BP，用于置换建行宁德分行、邮储宁德分行借款

及股东借款（不足部分以经营收入补足）；并授权蕉城闽电公司执行
董事签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、

凭证等）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2024 年 7 月 15 日