证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2024 董-14

                福建闽东电力股份有限公司
        第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十三次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，

名单如下：

    黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电

场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》；

    为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭
新能源（霞浦）有限公司按照方案实施闾峡风电场风机消缺和综合性

能提升（三期）项目，并将总费用控制在 847.5 万元以内，资金来源

为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有经营资金。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

的议案》；

    为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向交通银行股份

有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信的品种

为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，担保方式为信用免担保，同时

授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律

文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请

综合授信的议案》；

    为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国农业银行

股份有限公司宁德蕉城支行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授

信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用

免担保，同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度

内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。



特此公告。



                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                               2024 年 11 月 7 日