证券代码：000993    证券简称：闽东电力     公告编号：2024 董-17

                福建闽东电力股份有限公司
        第八届董事会第三十六次临时会议决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第三十六次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，

名单如下：

    黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（霞浦）

新能源开发有限公司的议案》；

    为更好的开发霞浦县域光伏、风电等资源，在霞浦县域建立全面

发展战略，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司

以现金方式出资 1000 万元，设立全资子公司闽电（霞浦）新能源开
发有限公司（暂定名）。

    闽电（霞浦）新能源开发有限公司注册资本金：人民币 1000 万

元；注册地：福建省霞浦县龙首路 300 号；经营范围：一般项目：新

兴能源技术研发，生物质能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广，发电技术服务，风力发电技术

服务，太阳能发电技术服务，以自有资金从事投资活动，电气设备修

理，工程管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权

租赁，非居住房地产租赁 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）。许可项目:发电业务、输电业务、供（配）

电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（经营范围以市

场监督管理部门核定的为准）。

    本次投资资金来源为福建闽电新能源开发有限公司自有资金，不

会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市

公司及股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2024 年 12 月 25 日