袁隆平农业高科技股份有限公司
              未来三年（2024-2026 年）股东回报规划


    为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极

回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资的理念，根据中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年

修订）》和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）等相关文件规定，结合袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称

“ 公 司 ”） 实 际情 况 ，特 制 订《 袁 隆平 农 业高 科技 股 份有 限 公司 未 来三 年

（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下：

    一、分红回报规划制定考虑因素

    公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、

股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前

及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信

贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

    二、分红回报规划制定原则

    公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配应保持连续性

和稳定性。公司分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董

事的意见，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，坚持现金分红优先的

基本原则。

    三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划

    （一）公司利润分配政策的基本原则

    公司应实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的

即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、

合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司

持续经营能力。
   （二）利润分配的形式

   公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他

方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计

划或重大现金支出等事项发生，公司应优先采取现金方式分配股利；在确保足

额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩

张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

   （三）利润分配的间隔期间

   在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则

上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司召开年度股东大会审议年

度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额

上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上

市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定

具体的中期分红方案。

   （四）现金分红的条件

   公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

   1.公司拟分配利润的年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、

提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影

响公司后续持续经营；

   2.公司累计可供分配利润为正值；

   3.公司无需要 股东大会 批准的重 大投资计 划或重大 现金支出 计划等事项

（募集资金项目除外）；

   4.审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计

报告。

   公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行现金

分红；公司当年年末资产负债率超过 70%时，公司可不进行现金分红。

   （五）各期现金分红的比例

   除本规划及《公司章程》另有规定外，公司每年以现金方式分配的利润应

不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的

利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%（公式应当理解为：
最近三年分配的现金股利总额/三年净利润的年均数≥30%）。

   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利

水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金

分红政策：

   1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

   2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

   3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

   （六）重大投资计划或重大现金支出事项的定义

   上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来

十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产

或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累

计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月

内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资

产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达

到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

   （七）发放股利的条件

   在公司经营状况良好且董事会认为公司每股收益、每股净资产、股票价格

与公司成长性不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取股

票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应

当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利

增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符

合全体股东的整体利益和长远利益。

   （八）资金占用现金分红扣除机制

   若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可以扣减该股东所分配的现金

红利，以偿还其占用的资金。
   四、股东未来分红回报规划的变更

   在发生以下情形时，公司可对利润分配政策进行调整：

   （一）遇到战争、自然灾害等不可抗力；

   （二）国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或

规范性文件；

   （三）公司外部经营环境发生变化并对公司生产经营造成重大影响；

   （四）公司自身经营状况发生较大变化时，需要对利润分配政策进行调整

的；

   （五）从保护股东权益或维护公司正常持续发展的角度出发，需要对公司

利润分配政策进行调整的。

   五、公司未来分红回报的决策和实施

   公司利润分配方案的审议程序如下：

   （一）公司的利润分配方案由公司管理层结合《公司章程》的规定、具体

经营数据、盈利情况、发展阶段及资金需求计划提出、拟定，提交公司董事会

审议。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提

交股东大会审议。

   在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为

现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。

董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载

独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

   （二）公司召开股东大会审议现金分红具体方案前，公司应通过多种渠道

主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络、电话、

传真、深圳证券交易所投资者互动平台等方式），充分听取中小股东的意见和

诉求，及时答复中小股东关心的问题。

   （三）公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立

董事和符合相关规定条件的股东可以在股东大会审议利润分配方案前向公司股

东征集其在股东大会的投票权。

   （四）根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环
境发生变化，公司确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在

提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，调整后的利润分配政策不得违反

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；确有必要对《公司章

程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的

条件，经过详细论证后，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，经出席

股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    （五）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分

配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在定期报

告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途

    （六）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大

会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    六、其他

    本规划未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、中国证监会和深圳

证券交易所等发布的规范性文件以及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相

关法律、法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件

及《公司章程》的规定执行。

    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。


                                    袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 7 日