证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-003
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事林圃生先生主
持。
1
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 18 人，代表有表决权股份
940,891,463 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公
司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 21,036,731 股,下同）的 63.2751%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份
936,732,595 股，占公司有表决权股份总数的 62.9954%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 4,158,868 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2797%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 14 人，代表有表决权股份
4,750,768 股，占公司有表决权股份总数的 0.3195%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 591,900 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0398%。
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 4,158,868 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2797%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
国都证券股份有限公司的保荐代表人胡静静通过通讯方式列席参会。上海市锦天
城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨萌通过现场结合通讯参会的方式对本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
2
议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 940,681,863 99.9777% 209,600 0.0223% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份
审议结果
总数的三分之二以上通过。
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
3
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
9.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
10.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 936,834,916 99.5689% 4,056,547 0.4311% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
11.00 关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 940,681,863 99.9777% 209,600 0.0223% 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半
审议结果
数通过。
其中，中小股东表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,541,168 95.5881% 209,600 4.4119% 0 0.0000%
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，议案 11.00 为影响中小投资
者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：裴礼镜、杨萌
3、律师见证结论意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
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内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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