证券代码：001203            证券简称：大中矿业             公告编号：2024-034
       债券代码：127070            债券简称：大中转债



                           内蒙古大中矿业股份有限公司

                           关于修订《公司章程》的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



          内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召
     开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
     具体情况如下：
          一、修订《公司章程》的说明
          公司为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司
     ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发
     展（ESG）委员会”。由此，公司拟对《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以
     下简称“《公司章程》”）中涉及的相应条款进行修订。本次修订仅调整“战略
     与可持续发展（ESG）委员会”的名称，其他条款不作修订。
          二、《公司章程》修订对照表
          《公司章程》修订前后的具体内容如下：

序号                  原章程条款                                 修改后章程条款

        第一百零七条 董事会行使下列职权：            第一百零七条 董事会行使下列职权：
        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工       （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
        作；                                         作；
        （二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
        （三）决定公司的经营计划和投资方案；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；
 1      （四）制订公司的年度财务预算方案、决算       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
        方案；                                       方案；
        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
        方案；                                       方案；
        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
        行债券或其他证券及上市方案；                 行债券或其他证券及上市方案；


                                                 1
序号                 原章程条款                              修改后章程条款
       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
       或者合并、分立、解散及变更公司形式的方    或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
       案；                                      案；
       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
       保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等    保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
       事项；                                    事项；
       （九）决定公司内部管理机构的设置；        （九）决定公司内部管理机构的设置；
       （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
       会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬    会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
       事项和奖惩事项；根据总经理的提名,决定聘   事项和奖惩事项；根据总经理的提名,决定聘
       任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高    任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高
       级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事      级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
       项；                                      项；
       （十一）制订公司的基本管理制度；          （十一）制订公司的基本管理制度；
       （十二）制订本章程的修改方案；            （十二）制订本章程的修改方案；
       （十三）管理公司信息披露事项；            （十三）管理公司信息披露事项；
       （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
       审计的会计师事务所；                      审计的会计师事务所；
       （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
       总经理的工作；                            总经理的工作；
       （十六）法律、行政法规、部门规章或本章    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
       程授予的其他职权。                        程授予的其他职权。
       公司董事会设立审计委员会、战略委员会、    公司董事会设立审计委员会、战略与可持续
       提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员    发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与
       会对董事会负责，依照本章程和董事会授权    考核委员会。专门委员会对董事会负责，依
       履行职责，提案应当提交董事会审议决定。    照本章程和董事会授权履行职责，提案应当
       专门委员会成员全部由董事组成，其中审计    提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
       委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中    由董事组成，其中审计委员会、提名委员
       独立董事过半数并担任召集人；审计委员会    会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并
       的召集人为独立董事中的会计专业人士，且    担任召集人；审计委员会的召集人为独立董
       成员应当为不在公司担任高级管理人员的董    事中的会计专业人士，且成员应当为不在公
       事。董事会负责制定专门委员会工作规程，    司担任高级管理人员的董事。董事会负责制
       规范专门委员会的运作。                    定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
       超过股东大会授权范围的事项，应当提交股    运作。
       东大会审议。                              超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
                                                 东大会审议。
         除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见
   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
         本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事

                                             2
会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事
宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
    三、备查文件
    《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议》
    特此公告。




                                           内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 3 月 18 日




                                    3