证券代码：001203          证券简称：大中矿业         公告编号：2024-049
债券代码：127070          债券简称：大中转债


                       内蒙古大中矿业股份有限公司

                   第五届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九
次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话或电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024
年 5 月 9 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。
    会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 42,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
    国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》
披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2024-051）。
    三、备查文件
    1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议》
    2、深交所要求的其他文件



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特此公告。




                 内蒙古大中矿业股份有限公司
                                      董事会
                           2024 年 5 月 10 日




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