内蒙古大中矿业股份有限公司
                        独立董事候选人声明与承诺

     声 明 人 陈修 ，作 为 内蒙古大中矿业股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会
独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 内蒙古大中矿业股份有
限 公 司董事会提 名 为 内 蒙 古 大 中 矿 业 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独
立 董 事 候 选 人 。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性 的 要求，具体声明并承诺如下事项：
     一、本人已经通过内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会提
名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
     是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二 、 本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六 条 等 规 定
不得担任公司董事的情形。
     是         □ 否
     如否，请详细说明：
     三 、 本 人 符 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》和 深 圳 证
券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
     是         □ 否
     如否，请详细说明：
     四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
     是         □ 否
     如否，请详细说明：
     五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材
料（如有）。
     是          否
     如 否 ， 请 详 细 说 明 ： 目前本人尚未取得深圳证券交易所认可的培训证
明。本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得相关培训证明。
     六 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 》的 相
关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     七 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委《 关 于 规 范 中 管 干 部
辞 去 公 职 或 者 退（ 离 ）休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 、 独
立监事的通知》的相关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     八 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关 于 进 一 步 规 范
党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     十 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业 银 行 独
立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     十 一 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基 金 经 营 机 构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》 的相关规定。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
      十 三 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 保 险 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管
理 人 员 任 职 资 格 管 理 规 定 》《 保 险 机 构 独 立 董 事 管 理 办 法 》的 相 关 规 定 。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
      十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格
的相关规定。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
      十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有
五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责
所必需的工作经验。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
      十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资
格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上
职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者
财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
      □ 是       □ 否        不适用
      如否，请详细说明：             非会计专业人士
      十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附
属企业任职。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
      十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股
份 1%以 上 的 股 东 ， 也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然 人 股 东 。
      是         □ 否
      如否，请详细说明：
     十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股
份 5%以 上 的 股 东 任 职 ， 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任 职 。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的
附属企业任职。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所
列任一种情形。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监
事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
      是         □ 否
     如否，请详细说明：
     二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法
机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席
也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请股东大会予以撤换，未
满十二个月的人员。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     三 十 一 、 包 括 该 公 司 在 内 ， 本 人 担 任 独 立 董 事 的 境 内 上市公司数量
不超过三家。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
     三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
     是        □ 否
     如否，请详细说明：
       陈修候选人郑重承诺：
       一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供 的 相 关 材 料
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。
       二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监 会 和 深 圳
证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职
责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司
存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个人的影响。
       三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董 事 任 职 资 格
情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立 即辞去该公司独立董事职
务。
       四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有 关 本 人 的 信
息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外
公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同为本人行为， 由本人承担相应的法律责
任。
       五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关 规 定 或 欠 缺
会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不 以辞职为由拒绝履职。




                                                          候选人（签署）：陈修
                                                                   2024年5月28日