证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-064
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 6 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议主持人：董事长牛国锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席
1
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权股份
1,089,137,122 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除
公司回购股份专用 证券账户所 持公司股票的股份 21,162,093 股，下同）的
73.2508%。
1、现场会议出席情况
现场出席股东大 会的股东 及股东授权 代表 4 人， 代表有表决 权股份
932,609,995 股，占公司有表决权股份总数的 62.7235%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 156,527,127 股，占公司有表决权股
份总数的 10.5274%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份
3,991,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.2685%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 1,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 3,989,968 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2683%。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨玉玺通过现场参会的方式对本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
2
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：
占出席会议所有股东
是否
序号 议案名称 获票总票数 所持有效表决权股份
当选
总数比例（%）
选举牛国锋先生为公司第六
1.01 1,089,034,102 99.9905 是
届董事会非独立董事
选举林来嵘先生为公司第六
1.02 1,089,024,102 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举梁宝东先生为公司第六
1.03 1,089,024,102 99.9896 是
届董事会非独立董事
选举林圃生先生为公司第六
1.04 1,089,024,102 99.9896 是
届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：
占出席
占出席
会议所
会议所
有中小
有股东 是
股东所
所持有 中小股东表 否
序号 议案名称 获票总票数 持有效
效表决 决结果 当
表决权
权股份 选
股份总
总数比
数比例
例（%）
（%）
选举魏远先生为公司第
2.01 1,088,994,102 99.9869 3,848,548 96.4169 是
六届董事会独立董事
选举陈修先生为公司第
2.02 1,088,994,102 99.9869 3,848,548 96.4169 是
六届董事会独立董事
选举王丽香女士为公司
2.03 1,089,004,102 99.9878 3,858,548 96.6675 是
第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：
占出席会议所有股东
是否
序号 议案名称 获票总票数 所持有效表决权股份
当选
总数比例（%）
选举林国龙先生为公司第六
3.01 1,088,994,102 99.9869 是
届监事会非职工代表监事
选举葛雅平女士为公司第六
3.02 1,089,004,102 99.9878 是
届监事会非职工代表监事
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
3
运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，
议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：裴礼镜、杨玉玺
3、律师见证结论意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日
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