证券代码：001203           证券简称：大中矿业       公告编号：2024-100
债券代码：127070           债券简称：大中转债


                          大中矿业股份有限公司

                  2024 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
     2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
     3、会议召开的日期、时间：
     现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
     6、会议主持人：本次股东大会由公司董事长牛国锋先生主持。
     7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席


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会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 238 人，代表有表决权股份
983,815,949 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公
司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 21,162,093 股，下同）的 66.1674%。
    1、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份
935,725,995 股，占公司有表决权股份总数的 62.9330%。
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过网络投票的股东 233 人，代表股份 48,089,954 股，占公司有表决权股
份总数的 3.2343%。
    3、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 232 人，代表有表决权股份
5,930,791 股，占公司有表决权股份总数的 0.3989%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 117,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0079%。
    通过网络投票的股东 230 人，代表有表决权股份 5,813,291 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3910%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。
上海市锦天城律师事务所的见证律师裴礼镜、杨玉玺通过现场结合通讯参会的方
式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案


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    表决结果：
                        同意                           反对                     弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数      比例（%）
   A股       982,974,149       99.9144%        798,100        0.0811%   43,700     0.0044%

            本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分
 审议结果
                                      之一以上通过。

    2.00 关于新增公司对子公司提供担保额度的议案
    表决结果：
                        同意                           反对                     弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数      比例（%）
   A股       982,667,005       99.8832%        993,860        0.1010%   155,084    0.0158%

            本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分
 审议结果
                                      之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    2、律师：裴礼镜、杨玉玺
    3、律师见证结论意见：本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1、《大中矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
    2、《上海市锦天城律师事务所关于大中矿业股份有限公司 2024 年第四次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                                                   大中矿业股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                         2024 年 9 月 9 日




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