证券代码：001203          证券简称：大中矿业       公告编号：2024-119
债券代码：127070          债券简称：大中转债


                        大中矿业股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 18
日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。

    会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-120）。

    三、备查文件
    《大中矿业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
    特此公告。
                                                    大中矿业股份有限公司
                                                                   董事会

                                                       2024 年 11 月 18 日


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