证券代码：001203           证券简称：大中矿业      公告编号：2024-123
债券代码：127070           债券简称：大中转债


                          大中矿业股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2024 年 12 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 18
日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7
名，实际参会董事 7 名。
    会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足资金需求，根据投资计划和实际经营需要，董事会同意公司及全资子
公司安徽金日晟矿业有限责任公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司作为承租人，
与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，开展一笔售后回租的融资
租赁业务，租赁本金为 35,000 万元，租赁期限为 36 个月（自起租日起算）。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-124）。
    三、备查文件
    《大中矿业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》



                                      1
特此公告。
                 大中矿业股份有限公司
                                董事会
                    2024 年 12 月 18 日




             2